Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество «Тинькофф Банк»<BR>26.06.2023 15:41</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Тинькофф Банк»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739642281</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710140679</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2673</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании Совета директоров приняли участие 4 из 6 членов Совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно. Единогласно.</P>
<P>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>1. Утвердить Отчет за 2022 год о результатах реализации правил внутреннего контроля АО «Тинькофф Банк» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ в АО «Тинькофф Банк».</P>
<P>2. Принять к сведению заключения независимых аудиторов Общества с ограниченной ответственностью «А2-Аудит» о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2022 год от 31.03.2023, Акционерного общества «Технологии Доверия - Аудит» по результатам аудита консолидированной финансовой отчетности  Банка за 2022 г. от 13.04.2023, в том числе заключение Общества с ограниченной ответственностью «А2-Аудит» в качестве независимой оценки системы оплаты труда за 2022 г., организация системы оплаты труда соответствует требованиям предъявляемым Банком России. Также, учитывая, что аудиторы выразили мнение, что финансовая (бухгалтерская) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение и финансовые результаты деятельности за 2022 г. рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров утвердить аудированную финансовую (бухгалтерскую) отчетность за 2022 г.</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 июня 2023 года.</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 23 июня 2023 года.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Председатель Правления</P>
<P>С.В. Близнюк</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 23.06.2023г.</P>